Nuestros Servicios – RSEstrategica

Sistemas de cumplimiento

Diseñamos e implementamos sistemas normativos a la medida de cada organización. Ofrecemos la tercerización del Oficial de Cumplimiento y del Oficial de Protección de Datos, garantizando experticia permanente sin carga operativa interna.

Auditoría de cumplimiento

Evaluamos la eficiencia y efectividad de los sistemas implementados, identificando brechas, oportunidades de mejora y riesgos latentes con objetividad técnica y rigor metodológico.

Debida diligencia

Conocer a fondo con quién se relaciona una organización es una decisión estratégica. Realizamos análisis de debida diligencia intensificada sobre contrapartes, proveedores y aliados, respaldados por licencias internacionales de acceso a fuentes abiertas.

Capacitación en cumplimiento

Programas de formación para equipos y directivos en todos los sistemas de cumplimiento. Aprendizaje práctico orientado a la cultura organizacional y al desarrollo de competencias reales.

Asistencia jurídica

Asesoría legal especializada que complementa el cumplimiento normativo desde el derecho, garantizando una visión integral y segura para la organización en materia legal, comercial y laboral.

Sostenibilidad corporativa

Preparación de informes de sostenibilidad bajo los marcos más exigentes y reconocidos internacionalmente, para organizaciones que gestionan su impacto con rigor y transparencia.

Canal de denuncias

Diseño e implementación de canales de denuncia seguros, confidenciales y alineados con el estándar internacional de referencia.

AML Internacional

Soluciones de prevención de lavado de activos para organizaciones con operaciones en Estados Unidos y otros mercados internacionales, con aplicación de estándares FinCEN y OFAC.

Metodologías internacionales + Tecnología de vanguardia

ISO 31000
Gestión de riesgos

Marco internacional para la identificación, análisis y tratamiento del riesgo organizacional. Base metodológica de nuestros sistemas SAGRILAFT, PTEE y SARLAFT.

ISO 37301 - Sistemas
de gestión de cumplimiento

Estándar internacional para el diseño, implementación y mejora continua de sistemas de cumplimiento. Aporta el marco de gobierno, cultura y eficacia que todo sistema sostenible requiere.

ISO 37002
Gestión de denuncias

Marco normativo para el diseño e implementación de sistemas de denuncia confidenciales, seguros y efectivos. Gobierna nuestro servicio de canal de denuncias y protege al denunciante.

GAFI / FCPA.
40 Recomendaciones

Estándar global en prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Aplicado en todos nuestros sistemas LAFT y en la práctica AML Internacional con
énfasis en FinCEN y OFAC.

Plataformas tecnológicas RSESTRATEGICA®

SharePoint

Sitios privados por cliente. Documentación organizada, segura y con acceso controlado en la nube.

Power BI

Tableros de control en tiempo real. Indicadores del sistema de cumplimiento visibles para la dirección.

Agentes de IA

Asistentes inteligentes que potencian la labor del Oficial de Cumplimiento con análisis y alertas.

Canal de Denuncias

Plataforma segura, confidencial y alineada con ISO 37002 para gestión de reportes éticos.

Inteligencia Artificial aplicada al cumplimiento

Desarrollamos e integramos agentes de inteligencia artificial diseñados para acompañar la operación cotidiana del Oficial de Cumplimiento: desde el análisis de debida diligencia y revisión de listas restrictivas, hasta la generación de alertas, síntesis de documentos y seguimiento de controles. La tecnología no reemplaza el juicio profesional; lo amplifica.