Construcción y Mantenimiento del Valor Corporativo

Construcción
y Mantenimiento

del Valor Corporativo

Implementamos soluciones a medida que protegen tus operaciones, mitigan riesgos y garantizan un crecimiento sostenible.

GESTIÓN COMPLIANCE Y ÉTICA EMPRESARIAL

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AUDITORÍA EXTERNA

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SOSTENIBILIDAD

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¿Por qué rsestrategica?

Contamos con experiencia, habilidades y competencias para llevar a cabo evaluaciones objetivas sobre la eficacia y eficiencia de los sistemas de control interno y de los procesos de cumplimiento.

CONteXTO NORMATIVO

Implementamos las normativas clave para la prevención de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo, y corrupción.

1

SAGRILAFT

CIRCULAR BÁSICA
100-000016 DIC 2020

La Superintendencia de Sociedades ajustó la Circular Básica Jurídica 100-000005 de 2017 para fortalecer controles contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Aplica a empresas con ingresos o activos mayores a 40.000 SMMLV.

2

PTEE

CIRCULAR BÁSICA
100-000011 AGOSTO 2021

La circular promueve Programas de Transparencia y Ética Empresarial, y mecanismos anticorrupción, según la Ley 1778 de 2016 y el Decreto 1736 de 2020. Obligatorio para empresas con transacciones internacionales superiores a 100 SMMLV e ingresos o activos superiores a 30.000 SMMLV.

3

SICOF

CIRCULAR EXTERNA
20211700000005-5 DE 2021

Instrucciones sobre el subsistema de administración del riesgo de corrupción, opacidad y fraude (SICOF), con modificaciones a circulares anteriores para mejorar la gestión en el sector salud.

4

SARLAFT

CIRCULAR EXTERNA 009 DE 2016-SUPERSALUD, CIRCULAR EXTERNA No. 20240000245 DE FEBRERO 2024
CIRCULAR EXTERNA No. 20240000275 DE FEBRERO 2024 – SUPERVIGILANCIA

Se emiten instrucciones para el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, reforzando controles en operaciones financieras.

5

SIPLAFT

RESOLUCIÓN 74854 SUPERTRANSPORTE

Obligatoria la implementación del Sistema Integral para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SIPLAFT) en empresas de transporte terrestre automotor de carga

6

LEY 1581



La Superintendencia de Sociedades actualizó la Circular Básica Jurídica 100-000005 de 2017 para fortalecer controles contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Aplica a empresas con ingresos o activos superiores a 40.000 SMMLV.

RSEstrategica se adhiere a los Principios del Pacto Global, promoviendo la lucha contra la corrupción y la transparencia al compartir estos diez Principios Fundamentales.

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NUESTRO EQUIPO

Somos un grupo de expertos dedicados a proporcionar soluciones precisas y efectivas para el éxito de tu empresa.

Master en gerencia de la responsabilidad social y sostenibilidad empresarial, especialista en gerencia tributaria, profesional en contaduría pública, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana (Cali-Bogotá).

CAROLINA RODRÍGUEZ

CEO I Oficial de cumplimiento delegado.

Contador público, master en gestión de riesgos con especialidad en el control del fraude y blanqueo de capital, Certificado en NIAS.

ERICK GONZALEZ

Oficial de cumplimiento delegado.

Abogada egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en derecho internacional. Experiencia en derecho corporativo, cumplimiento SAGRILAFT y Programas de transparencia y ética empresarial para el sector real.

KAREN SANCHEZ

Oficial de cumplimiento delegado.

Abogada, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en derecho contractual, certificada en estudios de protección de datos personales.. Experiencia en derecho corporativo, Programas de Transparencia y Ética Empresarial y Programas de Tratamiento de Datos Personales.

Vanessa Gomez Tovar

Oficial de cumplimiento delegada I
Oficial de Protección de Datos Delegada

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