Construcción y Mantenimiento del Valor Corporativo

Construcción
y Mantenimiento

del Valor Corporativo

Implementamos soluciones a medida que protegen tus operaciones, mitigan riesgos y garantizan un crecimiento sostenible.

GESTIÓN COMPLIANCE Y ÉTICA EMPRESARIAL

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AUDITORÍA EXTERNA

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SOSTENIBILIDAD

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¿Por qué rsestrategica?

Contamos con experiencia, habilidades y competencias para llevar a cabo evaluaciones objetivas sobre la eficacia y eficiencia de los sistemas de control interno y de los procesos de cumplimiento.

CONteXTO NORMATIVO

Implementamos las normativas clave para la prevención de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo, y corrupción.

1

SAGRILAFT

CIRCULAR BÁSICA
100-000016 DIC 2020

La Superintendencia de Sociedades ajustó la Circular Básica Jurídica 100-000005 de 2017 para fortalecer controles contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Aplica a empresas con ingresos o activos mayores a 40.000 SMMLV.

2

PTEE

CIRCULAR BÁSICA
100-000011 AGOSTO 2021

La circular promueve Programas de Transparencia y Ética Empresarial, y mecanismos anticorrupción, según la Ley 1778 de 2016 y el Decreto 1736 de 2020. Obligatorio para empresas con transacciones internacionales superiores a 100 SMMLV e ingresos o activos superiores a 30.000 SMMLV.

3

SICOF

CIRCULAR EXTERNA
20211700000005-5 DE 2021

Instrucciones sobre el subsistema de administración del riesgo de corrupción, opacidad y fraude (SICOF), con modificaciones a circulares anteriores para mejorar la gestión en el sector salud.

4

SARLAFT

CIRCULAR EXTERNA 009 DE 2016-SUPERSALUD, CIRCULAR EXTERNA No. 20240000245 DE FEBRERO 2024
CIRCULAR EXTERNA No. 20240000275 DE FEBRERO 2024 – SUPERVIGILANCIA

Se emiten instrucciones para el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, reforzando controles en operaciones financieras.

5

SIPLAFT

RESOLUCIÓN 74854 SUPERTRANSPORTE

Obligatoria la implementación del Sistema Integral para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SIPLAFT) en empresas de transporte terrestre automotor de carga

6

LEY 1581



La Superintendencia de Sociedades actualizó la Circular Básica Jurídica 100-000005 de 2017 para fortalecer controles contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Aplica a empresas con ingresos o activos superiores a 40.000 SMMLV.

RSEstrategica se adhiere a los Principios del Pacto Global, promoviendo la lucha contra la corrupción y la transparencia al compartir estos diez Principios Fundamentales.

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NUESTRO EQUIPO

Somos un grupo de expertos dedicados a proporcionar soluciones precisas y efectivas para el éxito de tu empresa.

Master en gerencia de la responsabilidad social y sostenibilidad empresarial, especialista en gerencia tributaria, profesional en contaduría pública, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana (Cali-Bogotá).

CAROLINA RODRÍGUEZ

CEO I Oficial de cumplimiento delegado.

Contador público, master en gestión de riesgos con especialidad en el control del fraude y blanqueo de capital, Certificado en NIAS.

ERICK GONZALEZ

Oficial de cumplimiento delegado.

Abogado egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en derecho comercial, con conocimientos en derecho penal – delitos fuente de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

JUAN ROJAS

Oficial de cumplimiento delegado.

Abogada egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en derecho internacional. Experiencia en derecho corporativo, cumplimiento SAGRILAFT y Programas de transparencia y ética empresarial para el sector real.

KAREN SANCHEZ

Oficial de cumplimiento delegado.

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